الأحد 13 يوليو 2025
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

غسل الأموال

«تاجر بالأسلحة النارية».. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 17 مليون جنيه

القاهرة تستضيف ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال.. غداً

محافظ البنك المركزي العراقي: ملتزمون دوليا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضبط 5 عناصر إجرامية بالمنيا لغسلهم 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

استجواب تشكيل عصابي بتهمة غسل 50 مليون جنيه

الداخلية تضبط عناصر إجرامية وتلاحق ثرواتهم بقيمة 390 مليون جنيه خلال أسبوع

«حصيلة أنشطة مشبوهة».. استجواب 3 متهمين بغسل 280 مليون جنيه

استجواب متهم بغسل 150 مليون جنيه

ضبط 8 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 450 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه

ضبط تشكيل عصابي متهم بغسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه

غسل أموال بـ90 مليون جنيه.. ضبط متهمين حاولا إخفاء عوائد المخدرات في أنشطة مشروعة

حصيلة تجارتهم بالمواد المخدرة.. استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه

الداخلية تكشف عن غسل أموال بقيمة 67 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة غير المرخصة

ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من حصيلة التنقيب غير المشروع عن الذهب

«حصيلة أنشطة مشبوهة».. استجواب تشكيل عصابي لاتهامه بغسل 10ملايين جنيه

«حصيلة الاتجار بالسلاح».. اعترافات تفصيلية لـ متهمين بغسل 137 مليون جنيه

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال لعرض الكشوف ربع السنوية

القبض على 3 أشخاص للاتجار بالمخدرات وغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

سقوط شخص لقيامه بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

استجواب متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته في العملة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. استجواب تشكيل عصابي غسل 160 مليون جنيه

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسـل 160 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

ضبط شخص غسل 60 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لغسله 29 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

ضبط تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي

اعترافات تفصيلية لتاجري عملة تورطا في غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات

ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 135 مليون جنيه
ads
ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من موبايلك.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس| رابط مباشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

التعليم تكشف تفاصيل حصول طالبتين من أوائل الدبلومات الفنية على نفس الدرجات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

هددها بنشر صور مفبركة.. المشدد 3 سنوات لشاب ابتز خطيبته السابقة من أجل المال

متحدث الحكومة: سددنا جزءا من التزاماتنا مع الشركاء الأجانب بشأن مواد البترول

وزير الأوقاف لأهل غزة: ندعوكم للثبات على أرضكم مهما كانت التضحيات

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 دور أول بعد اعتمادها (استعلم)

ads
عاجل
الكويت تدين انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين وحرمانهم من حق الحصول على المياه النظيفة وزير الأوقاف لأهل غزة: ندعوكم للثبات على أرضكم مهما كانت التضحيات متحدث الحكومة: سددنا جزءا من التزاماتنا مع الشركاء الأجانب بشأن مواد البترول وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري عن عمر ناهز 82 عامًا التعليم تكشف تفاصيل حصول طالبتين من أوائل الدبلومات الفنية على نفس الدرجات