الخميس 01 مايو 2025
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

غسل الأموال

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه

ضبط تشكيل عصابي متهم بغسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه

غسل أموال بـ90 مليون جنيه.. ضبط متهمين حاولا إخفاء عوائد المخدرات في أنشطة مشروعة

حصيلة تجارتهم بالمواد المخدرة.. استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه

الداخلية تكشف عن غسل أموال بقيمة 67 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة غير المرخصة

ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من حصيلة التنقيب غير المشروع عن الذهب

«حصيلة أنشطة مشبوهة».. استجواب تشكيل عصابي لاتهامه بغسل 10ملايين جنيه

«حصيلة الاتجار بالسلاح».. اعترافات تفصيلية لـ متهمين بغسل 137 مليون جنيه

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال لعرض الكشوف ربع السنوية

القبض على 3 أشخاص للاتجار بالمخدرات وغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

سقوط شخص لقيامه بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

استجواب متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته في العملة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. استجواب تشكيل عصابي غسل 160 مليون جنيه

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسـل 160 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

ضبط شخص غسل 60 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لغسله 29 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

ضبط تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي

اعترافات تفصيلية لتاجري عملة تورطا في غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات

ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 135 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. جهات التحقيق تستجوب تشكيلا عصابيا بتهمة غسل 60 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين في قنا بتهمة غسل 53 مليون جنيه

جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

ضبط 7 عناصر إجرامية بالمنوفية بتهمة غسل 350 مليون جنيه

« 50 مليون جنيه».. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته في العملة

ضبط شخص غسـل 150 مليون جنيه من الإتجار في المواد المخدرة بالمنوفية

استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

الرقابة المالية: تعديل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

«أنشطة مشبوهة».. التحقيق مع تشكيل عصابي متهم بغسل 30 مليون جنيه

ads
ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

الصحة العالمية: وضع غزة كارثي.. ومليونا شخص يعانون من الجوع

سكن لكل المصريين 7.. نظام الحجز وتفاصيل التقديم وخطوات اختيار الوحدة إلكترونيًا

محافظ الدقهلية: بدء أعمال صيانة كوبري الجامعة

بعد خسارة 320 جنيهًا.. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

الحكم يلغي هدف ناصر منسي في شباك المصري بعد العودة لتقنية الـVAR

التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين الزمالك والمصري البورسعيدي

خطة مصر النقدية بين ضغوط السوق وتوصيات صندوق النقد الدولي

ads
عاجل
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الجزائر إلى 3.5% في 2025 الصحة العالمية: وضع غزة كارثي.. ومليونا شخص يعانون من الجوع سكن لكل المصريين 7.. نظام الحجز وتفاصيل التقديم وخطوات اختيار الوحدة إلكترونيًا التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز ترامب يعين وزير الخارجية ماركو روبيو بمنصب مستشار الأمن القومي