الداخلية تُحبط محاولة غسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لمحاولته غسل أموال طائلة متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات).

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.