الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 180 مليون جنيه بالشرقية والقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 180 مليون جنيه من الإتجار في المواد المُخدرة بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة.

استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتي "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والمركبات).

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.