غسل الأموال صفحة 4

الأحد 13 يوليو 2025

رئيس التحرير

أحمد ناصف

رئيس التحرير

أحمد ناصف

غسل الأموال صفحة 4

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

04/01/2024 12:23 ص

حصيلة أعمال غير مشروعة.. التحقيق مع متهمين بغسل 30 مليون جنيه

27/12/2023 05:07 ص

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاول غسل 125 مليون جنيهًا متحصلة من الاتجار بالمخدرات

23/12/2023 10:39 م

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لغسـل 7 ملايين جنيه من النصب

20/12/2023 11:44 ص

ضبط 4 أشخاص حاولوا غسـل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

15/12/2023 01:01 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بتهمة غسـل 60 مليون جنيه

06/12/2023 02:09 م

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدتين لغسلهما 50 مليون جنيه

22/11/2023 05:29 م

سقوط 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

08/11/2023 11:25 م

ضبط عاطل غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية في الإسكندرية

04/11/2023 04:38 م

القبض على صاحب شركة حاول غسل 20 مليون جنيه من توظيف الأموال

26/10/2023 08:48 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال تشكيلا عصابيا لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه

16/10/2023 09:03 م

حملات مكبرة في مسطرد وشبرا وضبط 46 تاجر مخدرات

16/10/2023 01:38 ص

القبض على نصاب استولى على 25 مليون جنيه بزعم توظيفها للمواطنين

30/09/2023 02:23 م

ضبط 6 أشخاص حاولوا غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

25/09/2023 07:37 م

القبض على عاطلين بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة

14/09/2023 12:28 م

ضبط صاحب مكتب دعاية حاول غسـل 20 مليون جنيه من جرائم الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

14/09/2023 12:25 م

ضبط 3 أشخاص حاولوا غسـل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

11/09/2023 12:03 م

الأمن يكتشف محاولة متهم غسل 50 مليون جنيه بشراء شقق وسيارات

08/09/2023 06:24 م

ضبط شخصين حاولا غسل 6 ملايين جنيه من نشاطهما في النصب

03/09/2023 05:46 م

مؤتمر مصرفي عربي يوصي بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لكشف أنماط غسل الأموال

16/07/2023 03:52 م

المستشار أحمد خليل: مصر حريصة على التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب حماية للنظام المالي

14/07/2023 01:41 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 45 مليون جنيهاً من سرقة المواد البترولية

30/04/2023 12:25 ص

مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

19/03/2023 12:16 م

بريطانيا تشتبه في تحايل روس لغسل «مكاسب حرب» استولوا عليها من أوكرانيا

11/03/2023 04:32 م

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تطبيق «Hogg pool» الإلكتروني

04/03/2023 08:21 م

سقوط زوجين حاولا غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

25/01/2023 06:21 م

ضبط شخصين حاولا غسل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

15/01/2023 01:55 م

سقوط شخص حاول غسل 1.5 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي

31/12/2022 12:58 م

ضبط شخص بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى المخدرات

14/12/2022 04:26 م

ضبط زوجين في الجيزة بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى المخدرات

14/12/2022 04:19 م

ads

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من موبايلك.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس| رابط مباشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

التعليم تكشف تفاصيل حصول طالبتين من أوائل الدبلومات الفنية على نفس الدرجات

وزير الأوقاف لأهل غزة: ندعوكم للثبات على أرضكم مهما كانت التضحيات

بحضور النائب أحمد عبدالجواد وقيادات مستقبل وطن.. انعقاد اللقاء التشاوري الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر بحزب الجبهة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 دور أول بعد اعتمادها (استعلم)

هددها بنشر صور مفبركة.. المشدد 3 سنوات لشاب ابتز خطيبته السابقة من أجل المال

ads

عاجل

رئيس كازاخستان يعرب عن تقديره لمواقف الرئيس السيسي الحكيمة والمتزنة الكويت تدين انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين وحرمانهم من حق الحصول على المياه النظيفة متحدث الحكومة: سددنا جزءا من التزاماتنا مع الشركاء الأجانب بشأن مواد البترول