حصيلة الإتجار في المواد المخدرة.. «الداخلية» تعلن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 500 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 500 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها.
يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (500) مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
