الداخلية تضبط شبكة غسيل أموال بقيمة مليار جنيه من التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 عناصر بينهم ثلاث سيدات) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضى).

وكشفت وزارة الداخلية أن القيمة المالية للأموال قدرت بـ(مليار جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.