الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

غسل الأموال صفحة 3

رئيس «غسل الأموال»: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 50 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

المستشار أحمد سعيد: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حصيلة أنشطة مشبوهة.. اعترافات تفصيلية لـ5 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه

ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 20 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لغسلهم 200 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 متهمين غسلوا 43 مليون جنيه من السلاح والمخدرات

ثروته 2 مليون جنيه.. تفاصيل اعترافات المتهم بالإتجار في العملة بنظام المقاصة

سقوط تاجري عملة بتهمة غسل 40 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامي

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 6 أشخاص في جنوب سيناء بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 67 مليون جنيه من تجارة الأسلحة والمخدرات

ضبط عاطلين بتهمة غسل 63 مليون جنيه في الإسكندرية

الداخلية تضبط شخص غسل 15 مليون جنيه من النصب على المواطنين

ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه من النصب على المواطنين

ضبط شخص غسل 5 ملايين جنيه من تجارة العملة بالقاهرة

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص حاولوا غسل 50 مليون جنيهًا من الاتجار بالمخدرات

القبض على شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

بتزوير طلبات شراء.. ضبط شخصين حاولا غسل 40 مليون جنيه

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

حصيلة أعمال غير مشروعة.. التحقيق مع متهمين بغسل 30 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاول غسل 125 مليون جنيهًا متحصلة من الاتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لغسـل 7 ملايين جنيه من النصب

ضبط 4 أشخاص حاولوا غسـل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بتهمة غسـل 60 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدتين لغسلهما 50 مليون جنيه

سقوط 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط عاطل غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية في الإسكندرية
ads
ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نصائح مهمة لتجنب أمراض فصل الربيع والتقلبات الجوية.. «احمِ نفسك من العواصف»

الموافقة على منظومة الأجور الجديدة والتعاقد مع عمالة في هيئة الرعاية الصحية

عاجل| «الاحتياطي يكفي 14 شهرًا».. كيف نجحت الحكومة في خفض أسعار السلع الأساسية؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

عاجل| تراجع أسعار الذهب عالميًا بعد هدوء الحرب التجارية.. كيف تتأثر السوق المصرية؟

12 شهيدًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بصاروخ باليستي

إحالة 104 موظفين للتحقيق خلال فحص شكاوى التعديات على أملاك الدولة وتراخيص البناء

ads
عاجل
إحالة 104 موظفين للتحقيق خلال فحص شكاوى التعديات على أملاك الدولة وتراخيص البناء الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بصاروخ باليستي نصائح مهمة لتجنب أمراض فصل الربيع والتقلبات الجوية.. «احمِ نفسك من العواصف» جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن