غسل الأموال صفحة 5

الأحد 13 يوليو 2025

رئيس التحرير

أحمد ناصف

رئيس التحرير

أحمد ناصف

غسل الأموال صفحة 5

ضبط شخص بتهمة غسيل 1.5 مليون جنيه حصيلة النصب على الشركات

13/12/2022 04:05 م

اعترافات تفصيلية للمتهم بمحاولة غسل 15 مليون جنيه

11/12/2022 10:43 ص

سقوط شخص حاول غسل 3 ملايين جنيه من نشاطه في التزوير

12/11/2022 01:14 م

ضبط شخص حاول غسل 11 مليون جنيه من حصيلة نشاط غير مشروع

29/10/2022 01:43 م

ضبط متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه من تجارته في النقد الأجنبي

18/10/2022 12:47 م

سقوط شخصين حاولا غسـل 25 مليون جنيه من نشاطهما في بيع الأدوية المخدرة

17/10/2022 04:05 م

القضاء الإسباني يحكم على ملكة الكوكايين «آنا ماريا كامينو» بالسجن 16 عاما

03/10/2022 05:11 م

العدل تقرر تغيير مسمى 3 نيابات في الإسكندرية والشؤون الضريبية

26/09/2022 10:10 ص

النيابة السعودية تصادر 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال

12/09/2022 03:50 م

المستشار أحمد خليل: مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

04/09/2022 11:09 ص

ملتقى مصرفي عربي في شرم الشيخ يبحث مكافحة الجرائم المالية سبتمبر المقبل

21/08/2022 11:02 ص

سقوط 6 تجار مخدرات حاولوا غسل 35 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

15/07/2022 12:13 م

مؤتمر الإفتاء يؤكد أهمية تفعيل البعد الأمني والفكري في مواجهة التطرف الرقمي

09/06/2022 12:14 م

المتهمون ببيع المخدرات في بورسعيد يكشفون طريقة غسل 10 ملايين جنيه

04/05/2022 06:39 م

الحكومة تعلن إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

20/04/2022 01:11 م

الإمارات تطلق مشروعا لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلح

26/01/2022 11:32 ص

الكاظمي: رفع العراق من الدول ذات المخاطر العالية بتمويل الإرهاب خطوة مهمة

10/01/2022 05:43 م

رفع العراق من قائمة الدول ذات المخاطر العالية بغسل الأموال

09/01/2022 08:34 م

التحقيقات مع المتهم بغسل الأموال في الدقهلية: تربح 240 مليون جنيه من المخدرات

30/12/2021 07:36 م

الإمارات تشيد بالتعاون الأمريكي في مكافحة غسل الأموال

22/11/2021 01:57 م

حاولوا غسل 90 مليون جنيه.. ضبط 11 تاجر مخدرات بـ3 محافظات

01/10/2021 04:52 م

حبس 6 تجار مخدرات حاولوا غسل 40 مليون جنيه

08/09/2021 01:19 ص

بتأسيس الأنشطة التجارية.. سقوط 6 تجار مخدرات حاولوا غسل 40 مليون جنيه

07/09/2021 02:25 م

بحسابات بنكية لأفراد أسرهما.. ضبط متهمين حاولا غسل 20 مليون جنيه بالغربية

07/06/2021 05:01 م

حبس 3 سيدات لاتهامهن بالاتجار في المخدرات وغسل 25 مليون جنيه بالقليوبية

07/05/2021 04:18 ص

بشراء العقارات والسيارات.. ضبط 3 عاطلين غسلوا 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

23/04/2021 08:10 م

الداخلية تحبط محاولة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

11/04/2021 03:25 م

الداخلية: ضبط 4 متهمين حاولوا غسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات

06/04/2021 12:46 م

ads

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من موبايلك.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس| رابط مباشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

التعليم تكشف تفاصيل حصول طالبتين من أوائل الدبلومات الفنية على نفس الدرجات

وزير الأوقاف لأهل غزة: ندعوكم للثبات على أرضكم مهما كانت التضحيات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

بحضور النائب أحمد عبدالجواد وقيادات مستقبل وطن.. انعقاد اللقاء التشاوري الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر بحزب الجبهة

هددها بنشر صور مفبركة.. المشدد 3 سنوات لشاب ابتز خطيبته السابقة من أجل المال

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 دور أول بعد اعتمادها (استعلم)

ads

عاجل

الكويت تدين انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين وحرمانهم من حق الحصول على المياه النظيفة وزير الأوقاف لأهل غزة: ندعوكم للثبات على أرضكم مهما كانت التضحيات متحدث الحكومة: سددنا جزءا من التزاماتنا مع الشركاء الأجانب بشأن مواد البترول وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري عن عمر ناهز 82 عامًا