الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

غسل الأموال صفحة 2

«حصيلة الاتجار بالسلاح».. اعترافات تفصيلية لـ متهمين بغسل 137 مليون جنيه

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال لعرض الكشوف ربع السنوية

القبض على 3 أشخاص للاتجار بالمخدرات وغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

سقوط شخص لقيامه بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

استجواب متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته في العملة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. استجواب تشكيل عصابي غسل 160 مليون جنيه

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسـل 160 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

ضبط شخص غسل 60 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لغسله 29 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

ضبط تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي

اعترافات تفصيلية لتاجري عملة تورطا في غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات

ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 135 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. جهات التحقيق تستجوب تشكيلا عصابيا بتهمة غسل 60 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين في قنا بتهمة غسل 53 مليون جنيه

جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

ضبط 7 عناصر إجرامية بالمنوفية بتهمة غسل 350 مليون جنيه

« 50 مليون جنيه».. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته في العملة

ضبط شخص غسـل 150 مليون جنيه من الإتجار في المواد المخدرة بالمنوفية

استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

الرقابة المالية: تعديل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

«أنشطة مشبوهة».. التحقيق مع تشكيل عصابي متهم بغسل 30 مليون جنيه

اشتريا أراضى وعقارات.. ضبط تاجري مخدرات حاولا غسل 350 مليون جنيه

مباحثات ليبية أمريكية حول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهات المختصة تستجوب متهم بغسل أموال بقيمة 22 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية

جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 10 ملايين جنيه

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

استجواب متهمين غسلا 170 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
ads
ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التقديم على معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاشتراك والمستندات المطلوبة

عاجل| زلزال بقوة 5.8 ريختر على بعد 867 كيلومتر شمال مرسى مطروح

أنت معرض للسرقة في لحظة.. احترس من رسائل الواتساب وحافظ على حساباتك وأموالك «التفاصيل الكاملة»

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

علي ماهر يكشف حقيقة عن سيراميكا كليوباترا قبل السوبر المصري

خبير آثار: المتحف المصري الكبير سحب البساط من كبرى متاحف العالم

لجنة من الطب البيطري ومباحث التموين تفحص واقعة ذبح حمير داخل أرض زراعية بالغربية

إليسا تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة ورسالة مؤثرة لمعجبيها

ads
عاجل
بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على تجديد عقد فيستون ماييلي علي ماهر يكشف حقيقة عن سيراميكا كليوباترا قبل السوبر المصري خالد الغندور يكشف كواليس تحقيق أبو ريدة في اختفاء عقوبة ثلاثي الزمالك في أزمة السوبر