الأحد 13 يوليو 2025
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

غسل الأموال صفحة 2

حصيلة أنشطة مشبوهة.. جهات التحقيق تستجوب تشكيلا عصابيا بتهمة غسل 60 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين في قنا بتهمة غسل 53 مليون جنيه

جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

ضبط 7 عناصر إجرامية بالمنوفية بتهمة غسل 350 مليون جنيه

« 50 مليون جنيه».. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته في العملة

ضبط شخص غسـل 150 مليون جنيه من الإتجار في المواد المخدرة بالمنوفية

استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

الرقابة المالية: تعديل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

«أنشطة مشبوهة».. التحقيق مع تشكيل عصابي متهم بغسل 30 مليون جنيه

اشتريا أراضى وعقارات.. ضبط تاجري مخدرات حاولا غسل 350 مليون جنيه

مباحثات ليبية أمريكية حول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهات المختصة تستجوب متهم بغسل أموال بقيمة 22 مليون جنيه

حصيلة أنشطة مشبوهة.. جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية

جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 10 ملايين جنيه

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

استجواب متهمين غسلا 170 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

محاكمة 5 متهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات اليوم

الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات وضبط الجناة

اشترى عقارات وسيارات.. ضبط تاجر سلاح حاول غسل 19 مليون جنيه

حبس 3 أشخاص 4 أيام بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في المخدرات

حصيلة أنشطة مشبوهة.. اعترافات تفصيلية لـ7 متهمين غسلوا 15 مليون جنيه

الداخلية تكشف حقيقة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اشتروا عقارات وسيارات.. ضبط 3 تجار مخدرات حاولوا غسل 200 مليون جنيه

حصيلة تجارة أسلحة وذخائر.. استجواب متهمين بغسل 37 مليون جنيه

استجواب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

ضبط 5 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

استجواب متهما بغسل 2 مليون جنيه في عقارات وسيارات

الداخلية تتخذ إجراءاتها ضد 5 أشخاص للاتجار بالمخدرات وغسل 80 مليون جنيه

مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة
ads
ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من موبايلك.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس| رابط مباشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

التعليم تكشف تفاصيل حصول طالبتين من أوائل الدبلومات الفنية على نفس الدرجات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

وزير الأوقاف لأهل غزة: ندعوكم للثبات على أرضكم مهما كانت التضحيات

هددها بنشر صور مفبركة.. المشدد 3 سنوات لشاب ابتز خطيبته السابقة من أجل المال

متحدث الحكومة: سددنا جزءا من التزاماتنا مع الشركاء الأجانب بشأن مواد البترول

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 دور أول بعد اعتمادها (استعلم)

ads
عاجل
الكويت تدين انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين وحرمانهم من حق الحصول على المياه النظيفة وزير الأوقاف لأهل غزة: ندعوكم للثبات على أرضكم مهما كانت التضحيات متحدث الحكومة: سددنا جزءا من التزاماتنا مع الشركاء الأجانب بشأن مواد البترول وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري عن عمر ناهز 82 عامًا التعليم تكشف تفاصيل حصول طالبتين من أوائل الدبلومات الفنية على نفس الدرجات