30 مليون جنيه.. الداخلية تضبط متهم بغسل أموال الإتجار بالنقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في أنشطة إجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقدر حجم الأموال المغسولة بمبلغ 30 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وفق القانون.