ضربة نوعية .. الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة في قضية غسل أموال كبرى في أسوان

استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، أعلن قطاع مكافحة جرائم غسل الأموال بوزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائييين بمحافظة أسوان، وذلك بعد ثبوت تورطههما في أنشطة غسل أموال واسعة النطاق.

فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين – مقيمان بأسوان) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية).

هذا وقد كشف بيان الداخلية، أن تلك قدرت الممتلكات بـ (30) مليون جنيه تقريباً.