ماذا يعني غسيل الأموال.. وما هي العقوبة القانونية لفاعلها؟
غسيل الأموال.. يلجأ الخارجين عن القانون إلى عمليات غير قانونية لجني مبالغ كبيرة من الأموال وغسيل الأموال لتغيير مصدر تلك التي حصلت عليها بشكل غير قانوني، لتدوير تلك الاموال بشكل قانوني. "مستقبل وطن نيوز" يكشف في التقرير التالي ماذا يعني غسيل الأموال وعقوبة غسيل الأموال وإيضا أشكال غسيل الأموال:
ما المقصود بـجريمة غسيل الأموال؟
يُعتبّر مصطلح غسيل الأموال عن عمليّة غير قانونية لجني مبالغ كبيرة من الأموال؛ ويعدّ غسيل الأموال جريمة ماليّة خطيرة، وهو أن تقوم جهات بـغسيل الأموال لتغيير مصدر تلك الأموال التي حصلت عليها بشكل غير قانوني، فاستخدامها، حيث يحتاج المجرمون إلي طريقة لإيداع الأموال في مشروعات أو مؤسسات مالية شرعية، وذلك لتدوير تلك الأموال بشكل قانوني.
عقوبة غسيل الأموال
وبحسب المادة 14 من قانون غسيل الأموال والذ ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكرراً، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وعند مخالفة حكم المادة 2 من هذا القانون، وتشمل مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أشكال غسيل الأموال
وعن أشكال غسيل الأموال فتنوعت ما بين تقسيم أجزاء كبيرة من النقود إلى ودائع صغيرة متعدّدة، وغالبًا ما ينشرها على العديد من الحسابات المختلفة، لتجنّب اكتشافها، أو الاتجار في العملة والتحويلات النقدية يُستخدمان أيضًا في عمليّات غسيل الأموال، حيث يعمل مهرّبو النقود عبر الدول على إدخال مبالغ مالية عبر الحدود، وإيداعها في حسابات أجنبيّة بالمصارف، أو تتضمّن طرق غسيل الأموال أيضًا الاستثمار في الأحجار الكريمة والذهب، الأمر الذي يسهّل نقلهما، كما الاستثمار في الأصول القيمة وبيعها بحذر، مثل: العقارات، بالإضافة إلى التزوير؛ واستخدام الشركات الوهمية أي تلك ذات الحضور "على الورق" حصرًا.
