غسيل الاموال

الثلاثاء 03 فبراير 2026

رئيس التحرير

أحمد ناصف

رئيس التحرير

أحمد ناصف

غسيل الاموال

قرار قضائي جديد من المحكمة بشأن البلوجر «مداهم» في تهمة غسيل الأموال

18/09/2025 08:21 م

أمريكا ترصد مكافأة 10ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أنشطة حزب الله

19/05/2025 06:29 م

«900 مليون جنيه من تجارة المخدرات».. سقوط أكبر شبكة غسل أموال بالقاهرة والدقهلية

23/04/2024 09:09 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه في المنوفية

13/03/2024 09:02 م

تجديد حبس مستريح المستلزمات الطبية بعد نصبه على المواطنين بالقاهرة

07/02/2024 10:47 م

ضبط نصاب جمع 27 مليون جنيه من المواطنين لاستثمارها في تربية المواشي

07/11/2023 12:47 م

أمريكا توسّع مطاردة المتهربين من العقوبات الروسية بضم مستشارين ماليين

23/04/2023 05:27 ص

ضبط مسجل خطر حاول غسل 15 مليون جنيه في القاهرة

21/02/2023 01:04 م

الجزائر.. استحداث لجنة عملياتية لتنسيق سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

18/01/2023 09:27 م

«دانسكي بنك» الدنماركي يسدد ملياري دولار بعد اعترافه بالاحتيال

07/01/2023 03:14 م

رئيس الجمارك: التواصل الفعال مع القطاع الخاص يسهم في تحسين المنظومة

08/12/2022 03:11 م

تفكيك شبكة دولية متخصصة في الاتجار بالبشر في تونس

17/11/2022 04:49 ص

«التحقيقات الفيدرالي الأمريكي» يتهم «ملكة العملات المشفرة» بالاحتيال بسبب «وان كوين»

04/07/2022 12:27 ص

المصادرة والحبس.. تعرف على عقوبة غسيل الأموال

24/05/2022 01:59 ص

«الحبس والغرامة».. تعرف على عقوبة غسل الأموال في القانون

20/05/2022 03:00 ص

السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة غسل الأموال في القانون

14/03/2022 07:05 م

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة استمرار مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

01/03/2022 02:54 م

الولايات المتحدة ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن مواطن بوليفي

03/02/2022 07:55 ص

عقوبة غسيل الأموال.. مصادرة المضبوطات والحبس والغرامة

22/01/2022 06:21 م

ماذا يعني غسيل الأموال.. وما هي العقوبة القانونية لفاعلها؟

26/12/2021 11:15 م

السجن 28 عامًا ضد أحد أشهر مهربي المخدرات بالمكسيك

15/09/2021 02:37 ص

سجن الرئيس الموريتاني السابق لمخالفته المراقبة القضائية المشددة

23/06/2021 03:30 ص

ضياء رشوان: مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية والقوانين في كل الشئون المتعلقة بحياة المواطن

08/06/2021 07:22 ص

قاضي التحقيقات بنواكشوط يستدعي الرئيس الموريتاني السابق

19/04/2021 10:02 م

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاعات غير مسبوقة| الجنيه الذهب يقترب من 52 ألف جنيه.. عيار 21 بكام؟

اتحاد الكرة يحيل ملف شكاوي زيزو والزمالك للجنة شئون اللاعبين الجديدة

استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ خلال أداء عمله

عاجل| الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية ونشاط للرياح الترابية وتحذير لقائدي السيارات

اليوم.. موعد الكشف الطبي للمعينين الجدد بوظيفة معاون نيابة إدارية

تراجع أسعار الذهب في السعودية صباح الثلاثاء مع هبوط عالمي

وزير الري: مصر لن تتهاون في صون حقوقها المائية ولن نقبل التفريط في قطرة من مياه النيل

مديرية الطب البيطري بالقليوبية تضبط 1600 كجم لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

ads

عاجل

ارتفاعات غير مسبوقة| الجنيه الذهب يقترب من 52 ألف جنيه.. عيار 21 بكام؟