«سينتشر بنك» خضع لتحقيق جنائي غير معلن قبل انهياره

بدأ مدعون عامون أمريكيون تحقيقاتهم حول أعمال "سينتشر بنك" مع العملاء من قطاع العملات المشفرة وذلك قبل أن تضع الجهات التنظيمية يدها على المصرف بطريقة مفاجئة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.

قال الأشخاص إن محققي وزارة العدل في واشنطن ومانهاتن كانوا يدققون فيما إذا كان المصرف، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، قد اتخذ إجراءات تكفي لاكتشاف تورط عملاء في عمليات غسل أموال محتملة، على غرار فحص هوية الأشخاص الذين يفتحون حسابات ومراقبة المعاملات للعثور على مؤشرات تدل على ارتكاب أفعال إجرامية.

وذكر شخصان، طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما نظراً لأن التحقيقيات قيد السرية، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية كانت تقوم بعملية تدقيق أيضاً.