ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المتمثل في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء وتمويه مصدر الأموال غير المشروعة من خلال عدة أساليب، أبرزها:

شراء وحدات سكنية

شراء سيارات

تأسيس شركات وهمية

وقد عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، فيما قدرت القيمة الإجمالية للممتلكات والأصول الناتجة عن نشاطهما الإجرامي بنحو 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تجفيف منابع الجرائم المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.