ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة تحويل الأموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية أجنبية ولاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات و شراء الوحدات السكنية والسيارات.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً).