«11 مليون جنيه».. ضبط صاحب شركة يتاجر في النقد الأجنبي بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة لتجارة الهواتف لممارسته نشاطا إجراميا في الاتجار بالنقد الأجنبي عن طريق التحويلات المالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، حيث قام بالاتفاق مع بعض مواطني تلك الدولة على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لأشخاص آخرين فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي داخل تلك الدولة.
وتبين أن المذكور يقوم بالاتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكي وتسليمها لعملائه مواطني تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 11 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
