سقوط تشكيل عصابى حاول غسل 50 مليون جنيه

ألقت وزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص لمحاولتهم غسل 50 مليون جنيه من نشاطهم في المواد المخدرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت التحقيقات تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة ومطروح؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه تقريباً.