ضربة قوية لمافيا غسل الأموال.. ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من نشاط الغش التجاري

استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية ، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية).

هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ (100) مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.