ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه من عائدات الهجرة غير الشرعية بالغربية

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الغربية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم المالية وتجفيف منابعها.