حبس سمسار متهم بغسل أموال من تجارة المخدرات بـ 70 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حبس سمسار متهم بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجاء القرار بعد سماع أقواله في التهمة الموجهة له والتي اعترف بارتكابها.
بعدما وردت معلومات تفيد بارتكاب المتهم جريمة غسيل أموال من خلال القيام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ممتلكات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا، الأمر الذي يعد من أكبر حالات غسل الأموال المرتبطة بجرائم المخدرات في الآونة الأخيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لاستكمال التحقيقات والعرض على الجهات القضائية المختصة.
