الداخلية تضبط متهمين بغسل 60 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال تُقدَّر بنحو 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، نجحت في كشف نشاط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأضافت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 60 مليون جنيه.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.