الداخلية تكشف محاولة غسل 70 مليون جنيه في الأنشطة الوهمية والعقارات

اطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها، في محاولة لإضفاء صبغة مشروعة عليها.

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ لعدد من الأساليب لإظهار الأموال غير المشروعة وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية متعددة وشراء عقارات ومركبات فاخرة، بهدف التمويه والتحايل على الجهات الرقابية وإبعاد الشبهات عن مصادر أمواله.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن قيمة الأموال التي جرى غسلها تُقدَّر بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس خطورة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد والأمن المجتمعي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع مصادر الثروات غير المشروعة وضرب الشبكات الإجرامية التي تحاول استغلال الأنشطة الاقتصادية لإخفاء جرائمها، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.