وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 240 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

ألقى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، القبض على عنصر جنائى بتهمة غسـل 240 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد اضطلع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (240 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.