الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه من التجارة في المواد المُخدرة
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه من الإتجار في المواد المُخدرة بنطاق محافظات القليوبية، الشرقية، والإسماعيلية.
جاء ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية - مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية، الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها.
وقد حاول هؤاء المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (170) مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
