140 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصرًا متورطًا في غسل أموال بالملايين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال والكشف عن أساليب إخفاء العائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية لتورطه في عمليات غسل أموال واسعة النطاق.
وكشفت التحريات أن المتهم حصل على عائدات مالية ضخمة من نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات وترويجها، قبل أن يحاول غسل هذه الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.
واعتمد المتهم على عدة أساليب للتمويه، منها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
أسفرت أعمال الفحص عن تقدير القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 140 مليون جنيه تقريبًا، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه، وسعيه لتحويل العائدات إلى ممتلكات تبدو شرعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وضبط كل من يحاول تحويل أموال الجريمة إلى ثروات مخالفة للقانون.
