اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال «أجنبيين» لغسـل 20 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ (20 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.