التحقيق مع 5 بنوك في فرنسا بتهمة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال

يحقق المدعي المالي الفرنسي مع خمسة بنوك، منهم "سوسيتيه جنرال" في إطار تحقيق بخصوص الاحتيال الضريبي وغسل الأموال المتعلق بمدفوعات الأرباح.

أكد "سوسيتيه جنرال" بشكل منفصل أنه يتم التحقيق معه.ومن جهته، أكد مكتب المدعي المالي الفرنسي أيضاً عبر البريد الإلكتروني أنه يتم التحقيق مع "إتش سي بي سي هولدينغز" و"بي إن بي باريبا" و"ناتيكسس" (Natixis).

التحقيق يتعلق بصفقات "cum-cum transactions" والتي تشمل استحواذ بنك محلي على أسهم شركة من مستثمر أجنبي قبل وقت قصير من دفع توزيعات الأرباح. وهو ما يمكّنه من المطالبة بالحصول على إعفاء ضريبي لا يمكن للأجنبي الحصول عليه.

وتجدر الإشارة إلى استمرار التحقيق في فضيحة استغلال الثغرات لخفض الضرائب على توزيعات الأرباح في ألمانيا. كما أن المدعون العامون من هذا البلد هم أيضاً جزء من التحقيق الفرنسي.

شارك في التحقيق أكثر من 150 محققاً و 6 مدعين ألمان من كولونيا.

في ألمانيا، استغلت صفقات "كوم-إكس" (cum-ex) ثغرات في قوانين الضرائب سمحت للبائع على المكشوف والحائز الفعلي للأسهم بالمطالبة بالإعفاءات الضريبية على أرباح الأسهم التي تم دفعها مرة واحدة فقط.

ما هي تحقيقات "كوم-إكس" الألمانية التي طالت أعدادا من المستثمرين حول العالم؟

استخدمت الاستراتيجية الشهادات الضريبية التي صدرت عن البنوك بصفتها أمين الحفظ في التداولات. وألغت ألمانيا القواعد المثيرة للجدل في عام 2012.