ضبط متهم بغسـل 8 ملايين جنيه حصيلة اتجاره في العملة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 8 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "محلية - أجنبية " ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها؛ حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.