رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط موظف بالكهرباء خاول غسل أموال المخدرات في العقارات

نشر
مستقبل وطن نيوز

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء ، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد؛ لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، مما نتج عنه تحقيق كسباً غير مشروع بمبالغ مالية أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.

 وتبين قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاجل