تفاصيل اتجار شخص بتحويلات المصريين بالخارج في الإسكندرية

كشفت تحقيقات رجال مباحث الأموال العامة تفاصيل اتجار شخص بالإسكندرية في النقد الأجنبي، وتجميعه 1.250 مليون جنيه خلال 3 أعوام.

وتبين أن المتهم اشترك مع آخر في الخارج على استقبال تحويلات أموال المصريين بالخارج ويسلمها لذويهم، والحصول على عمولة بالمخالفة للقانون.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول؛ حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك بالبلاد،  وعقب ذلك يقوم باستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذويهم داخل البلاد نقدا أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام (1,250,000 مليون جنيه).  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.