سوهاج.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص، يتاجر بالنقد الأجنبي في سوهاج؛ بالاشتراك، وبلغت حجم تعاملاتهما 5 ملايين جنيه، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" - ووالده، مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".

 كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 5 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.