بـ17٫5 مليون جنيه.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل فى قيام أحد المتهمين "المقيم خارج البلاد" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى".
حيث يتم الاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم الآخر "المتواجد بالبلاد" عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى "وهو ما يعرف بنظام المقاصة".
وأوضحت التحقيقات أن المتهم يقوم باستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم "المتواجد بالبلاد" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر "متواجد حالياً خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 17٫5 مليون جنيه مصرى .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
