سقوط تاجري عملة جمعا 10 ملايين جنيه خلال عامين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين؛ لقيامهما بالاشتراك مع آخر بالاتجار في النقد الأجنبي، بتعاملات بلغت 10 مليون جنيه، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام شخص «يعمل بإحدى الدول» شخصين «لأحدهما له معلومات جنائية»، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول «بالعملة الأجنبية» وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى «بالعملة الأجنبية» مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليم جزء منها للثالث نقداً والاشتراك معاً في تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني والثالث وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع الأول «المتواجد حالياً خارج البلاد» كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 10مليون جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.