سقوط صاحب شركات للدعاية والإعلان يتاجر في العملة بالسويس

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وبلغ حجم تعاملاتهما أكثر من 23,5 مليون جنيه .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك إحدى شركات الدعاية والإعلان بمحافظة السويس) بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات لبعض الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " من خلال عدد من المواقع والتي تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب الفيديوهات الأكثر انتشارا ومشاهدة على تلك المواقع ويقوم المذكور بتلقي المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية والتى يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حساباته البنكية أو من خلال تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندي بلغت  1,5 مليون دولار أمريكي بما يعادل 23,6 مليون جنيه مصري. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.