ضبط تاجر عملة في المنيا

نجحت مباحث الأموال العامة في القبض على شخص اشترك مع اخر مقيم في الخارج بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة وإرسالها لذويهم للاستفادة من فارق السعر، وبلغت حجم تعاملتهما 600 ألف جنيه، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، والثانى يعمل بالخارج بإحدى الدول) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثاني "المتواجد بخارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى 600 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.