من تجارة الأسلحة إلى العقارات والمطاعم.. سقوط متهم بغسل 65 مليون جنيه

تستجوب جهات التحقيق المختصة متهمًا بغسل قرابة 65 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والمواد المخدرة، من خلال إخفاء الأموال خلف أنشطة مشروعة وفي عدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ إلى غسل تلك الأموال المتحصلة من أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافيتريات، كما أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 65 مليون جنيه.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وألقي القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.