ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات– شراء العقارات والأراضي والسيارات).

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ100 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.