ضبط 4 عناصر بتهمة غسل 600 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال تُقدّر بنحو 600 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال.

وأسفرت التحريات، التي شارك فيها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر أنشطة تجارية مختلفة.

وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 600 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، واستمرار التحفظ على أنشطتهم وممتلكاتهم لحين انتهاء التحقيقات.