190 مليون جنيه تحت المجهر.. كيف حاول تاجر مخدرات إخفاء ثروته؟

في ضربة جديدة لملاحقة عوائد الأنشطة الإجرامية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، بعد رصد محاولاته غسل أموال تقدر بنحو 190 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لتتبع ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، بلغت قيمتها نحو 190 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة وتجفيف منابع الكسب غير القانوني.

وكشفت الوزارة أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة وزارة الداخلية المعنية اضطلع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الجنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات والدراجات النارية).

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (190) مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.