سقوط تاجر عملة حاول غسل 70 مليون جنيه في أنشطة تجارية

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، ضمن استراتيجية تستهدف ضبط المتحصلات الإجرامية وتجفيف منابعها.

وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، واقتناء سيارات، إلى جانب تأسيس شركات بأسماء متعددة.

وقدرت التحريات قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، جرى تدويرها عبر قنوات استثمارية مختلفة لإخفاء مصدرها غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.